Un Tribunal Federal mexicano giró una orden de aprehensión contra el ex dueño y socio mayoritario de la Sociedad Financiera Popular Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, acusado por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y faltas previstas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular,
A raíz de dicha sentencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos el aseguramiento de los bienes con los que cuente el acusado en aquél país, así como el de sus cuentas personales y empresas relacionadas con él.
Fue el pasado 7 de febrero cuando un Juez del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal libró la orden de captura contra Olvera Amezcua, quien, de acuerdo a las indagatorias en su contra, poseía el 99 por ciento de las acciones de Ficrea y habría autorizado mil 370 operaciones financieras con el pleno conocimiento de que éstas ocasionarían un prejuicio.
más información en: https://vanguardia.com.mx/articulo/ordenan-detencion-de-rafael-olvera-dueno-de-ficrea-pide-eu-congelar-sus-cuentas